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Riciclaggio e obblighi di segnalazione

  • Codice
  • DEASS FDF_2021_5
  • Presentazione
  • In questo modulo verranno esposte le basi dei doveri di diligenza degli intermediari finanziari fondati sulla Legge sul riciclaggio di denaro e sulla Convenzione di diligenza delle banche. Verranno, inoltre, approfondite le interconnessioni crescenti tra la legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e quella in ambito di diritto penale fiscale. In particolare, si tratterà di chinarsi sulle implicazioni, per gli operatori finanziari, delle nuove norme introdotte nel 2016 a seguito delle raccomandazioni del GAFI, nonché sull’estensione degli obblighi di diligenza e comunicazione che ne conseguono e sul relativo ampliamento del rischio di punibilità, sia in Svizzera, sia all’estero. Particolare attenzione verrà rivolta anche alle criptovalute (funzionamento e processo di trasferimento) e ai relativi rischi di riciclaggio.
  • Crediti di studio
  • 0 ECTS
  • Relatore/i
  • Flavio Amadò, Avvocato e Notaio, LL.M. Giovanni Molo, Avvocato, Dr. iur., LL.M.
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