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CAS Diritto penale economico svizzero

  • Codice
  • DEASS DPES
  • Presentazione
  • Il Centro competenze tributarie della SUPSI propone un Certificate of Advanced Studies (CAS) in Diritto penale economico svizzero. Questo corso si inserisce nel Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Eco-nomico e Business Crime, composto da altri due CAS, uno in Nozioni economiche, amministrative, deontologiche e giuridiche e uno in Co-operazione internazionale e altre materie speciali. Esso ha una preva-lenza giuridica: oltre ad un approfondimento specialistico, permette anche ai non giuristi di familiarizzarsi con il diritto penale nazionale e, soprattutto, con i principali potenziali reati connessi con l’attività economica e finanziaria. Questa possibilità di approfondimento spe-cialistico sarà utile anche ai giuristi, poiché il taglio verterà sui risvolti pratici e concreti che si pongono nella quotidianità dei procedimenti in ambito bancario e finanziario nonché sulle più recenti tendenze legislative e regolamentari. L’approccio proposto sarà, nello spirito del Master, di natura interdisciplinare. L’approfondimento nell’ambito del diritto penale economico verrà, quindi, integrato di volta in volta con altri ambiti giuridici vicini non squisitamente penali: in partico-lare, il diritto fallimentare, quello esecutivo e quello fiscale; le speciali norme in materia di sorveglianza degli operatori finanziari e quelle inerenti la lotta contro il riciclaggio di denaro. Il CAS si compone di 10 moduli, certificati tramite diversi esami e di un lavoro personale o di gruppo (di ricerca oppure di analisi di un caso), svolto sotto la super-visione di un responsabile di modulo. In caso di superamento degli esami e del lavoro personale o di gruppo, al candidato è attribuito il CAS in Diritto penale economico, per un totale di 15 ECTS. Coloro che certificano i tre corsi CAS annuali hanno, inoltre, la possibilità di presentare una tesi che consente, se accolta, di conseguire il titolo, riconosciuto dal Dipartimento federale dell’economia, di Master of Advanced Studies SUPSI in Diritto Economico e Business Crime.
  • Obiettivi
  • ? Proporre una panoramica esaustiva sul diritto penale economico svizzero. ? Offrire un approfondimento specialistico sui principali metodi di indagine. ? Fornire nozioni generali su ambiti giuridici di diritto interno interconnessi con il diritto penale economico svizzero.
  • Destinatari
  • Destinatari prioritari sono le persone già attive professionalmente, interessate ad aggiornare (visti i rapidi cambiamenti di questi ultimi anni), approfondire ed ampliare le loro conoscenze professionali. A titolo esemplificativo, vi rientrano: il personale delle banche (direttori o quadri inter-medi, giuristi, personale della revisione interna e degli uffici “compliance” e “legal”), i revisori abilitati e i membri delle società di “audit”, i fiduciari (finan-ziari e commercialisti), gli assicuratori, ma anche gli avvocati e i criminologi. Altri destinatari prioritari sono i membri di autorità giudiziarie e amministra-tive, cantonali e federali: i membri del Ministero pubblico cantonale (procuratori pubblici, segretari giudiziari, EFIN) e del Ministero pubblico della Con-federazione; i giudici penali (cantonali o federali) e rispettivi cancellieri; i giudici o i cancellieri del Tribu-nale amministrativo federale (TAF); i funzionari dirigenti ed inquirenti di polizia (REF), delle dogane, del fisco cantonale e federale. La frequentazione del CAS potrebbe anche essere utile ai giuristi o agli avvocati postulanti una funzione in magistratura (in particolare presso autorità penali), rispetti-vamente agli avvocati che intendono acquisire un bagaglio specialistico in materia economico-finanziaria. Altri potenziali destinatari potrebbero essere i funzionari italofoni dell’Ufficio federale di polizia (UFP), dell’Ufficio federale di giustizia (UFG), dell’autorità di vigilanza sul settore finanziario (FINMA) o della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e anche le persone provenienti dal Grigioni italiano.
  • Requisiti
  • Laurea universitaria (Bachelor o Master), diploma di una scuola universitaria professionale, o diplomi equipollenti. Per i candidati che hanno requisiti diversi è possibile l’ammissione su “dossier”, ovvero sulla base di una valutazione globale della forma-zione e dell’esperienza professionale. La formazione è parallela all’attività professionale.
  • Crediti di studio
  • 15 ECTS
  • Programma
  • Il percorso di studio ha una struttura che prevede 10 moduli: Principi fondamentali e istituti principali della parte generale del Codice penale Modulo 1 (24 ore-lezione) dal 01.09.2021 al 16.10.2021 Riciclaggio e norme LRD Modulo 2 (12 ore-lezione) dal 20.10.2021 al 13.11.2021 Norme LEF e reati fallimentari Modulo 3 (16 ore-lezione) dal 10.11.2021 all’11..12.2021 Perizie giudiziarie Modulo 4 (8 ore-lezione) dal 01.12.2021 al 15.01.2022 Diritto sulla concorrenza sleale, corruzione pubblica e Legge sui cartelli Modulo 5 (12 ore-lezione) dal 22.12.2021 al 15.01.2021 Principali reati patrimoniali / Corruzione privata / Usura Modulo 6 (24 ore-lezione) dal 19.01.2022 al 19.02.2022 Reati nelle assicurazioni sociali / Sigilli Modulo 7 (12 ore-lezione) dal 16.02.2022 al 26.03.2022 Reati fiscali Modulo 8 (12 ore-lezione) dal 12.03.2022 al 26.03.2022 Responsabilità degli operatori finanziari nella tutela di interessi pubblici Modulo 9 (12 ore-lezione) dal 30.03.2022 al 30.04.2022 Conduzione dell’inchiesta / Esperienze Modulo 10 (12 ore-lezione) dal 04.05.2022 all’11.05.2022
  • Durata
  • 200 ore
  • Responsabile/i
  • Mauro Mini
  • Iscrizione ai corsi
  • 27.08.2021
  • Date
  • 01.09.2021 - 30.06.2022
  • Orari
  • Mercoledì, 18.00–21.15 Sabato, 8.45–12.00 (quindicinale)
  • Luogo
  • SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Stabile Suglio, Via Cantonale 18, Manno.
  • Costo
  • La quota per l’intero corso ammonta a CHF 8’000.–.
  • Informazioni
  • SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Centro competenze tributarie Stabile Suglio, Via Cantonale 18, CH-6928 Manno T +41 (0)58 666 61 02 F +41 (0)58 666 61 76 diritto.economico@supsi.ch www.supsi.ch/debc
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